Информация за регистрационния статус, корпоративната идентичност и нормативното съответствие на Finance Active BG.Information about registration status, corporate identity, and regulatory compliance for Finance Active BG.
Finance Active BG ООД, ЕИК: 206696538Finance Active BG OOD, UIC: 206696538
Седалище: София, БългарияSeat: Sofia, Bulgaria
Регистрация в съответствие с действащото AML законодателство. Референция: VASP-2024-014 (примерен номер).Registration in line with applicable AML legislation. Reference: VASP-2024-014 (sample number).
Подробности и документи са налични при поискване.Details and documents are available upon request.
Политики за AML/KYC, управление на риска, сигурност и бизнес континуитет.AML/KYC, risk management, security, and business continuity policies.
Периодичен преглед и актуализация на процедурите спрямо регулаторните изисквания.Periodic review and updates aligned with regulatory requirements.
Нормативна уредба на Европейския съюз European Union regulatory framework
Нормативна уредба на Република България Republic of Bulgaria regulatory framework
Документи на FATF и MONEYVAL FATF and MONEYVAL documents